Geldwäschegesetz Hinweisgebersystem, Bayern

Geldwäscheaufsicht
Hinweisgeberstelle Geldwäschegesetz

Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Sie richtet erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden an und gefährdet den fairen wirtschaftlichen Wettbewerb. Versäumnisse bei der Geldwäscheprävention, zu der auch die Verhinderung von Terrorismusfinanzierung gehört, können für Unternehmen schwerwiegende Folgen haben. Insbesondere Berufsgruppen wie Notare, Immobilienmakler, Güterhändler, Kunstvermittler sowie Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen sind einer hohen Gefahr ausgesetzt, für Zwecke der Geldwäsche und auch der Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden.

Geldwäscheprävention ist eine besondere Herausforderung. Bei der Kontrolle der genannten Berufsgruppen durch die zuständigen Stellen setzt das Gesetz auch auf die Weitergabe von Informationen durch hinweisgebende Personen („Whistleblower“), wenn gesetzliche, gesellschaftliche und/oder unternehmensinterne Regeln durch Einzelpersonen oder Wirtschaftsakteure nicht eingehalten werden.

Konkrete Hinweise sind wichtig und können helfen, Verstöße gegen Geldwäschepräventionsvorschriften zu beseitigen. Sie können mit Ihren Hinweisen dazu beitragen, dass Fehlverhalten Einzelner aufgedeckt und negative Folgen dieses Fehlverhaltens eingedämmt bzw. korrigiert werden.

Damit Ihnen aus Hinweisen keine Nachteile entstehen, steht Ihnen als hinweisgebende Person ein standardisiertes Hinweisgebersystem zur Verfügung, das Ihnen absolute Anonymität garantiert. Die Gewährleistung Ihrer Anonymität durch dieses System ist durch unabhängige Stellen zertifiziert.

Eine technische Rückverfolgung zu Ihnen als hinweisgebende Person ist unmöglich, solange Sie selbst aktiv keine Daten preisgeben, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!


Hinweis: Die generischen Berufsgruppenbezeichnungen ergeben sich aus dem Gesetzestext. Wir legen Wert darauf, dass alle Menschen unabhängig von geschlechtlicher Zuordnung gemeint sind und dieselben Rechte genießen.

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